Cidades goianas como Goiânia e Itapuranga estão na rota de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) contra uma rede criminosa suspeita de aplicar milhares de fraudes eletrônicas, golpes financeiros e explorar apostas ilegais. Conhecida como Máquina de Fraudes, a investida policial tem como foco principal desarticular um esquema bilionário de movimentações ilícitas, determinando o congelamento de quase R$ 40 milhões em ativos e patrimônio dos investigados.
Estratégia e cooperação internacional
Sob a coordenação da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por intermédio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref), a ofensiva cumpre um total de 40 mandados cautelares. Destes, 12 são ordens de prisão temporária e 27 referem-se a buscas e apreensões domiciliares. O alcance da investigação ultrapassa as fronteiras nacionais, mobilizando autoridades dos Estados Unidos e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) por meio de Difusão Vermelha, visto que um dos alvos reside em território norte-americano.
Origem das investigações
O rastro dos criminosos começou a ser mapeado após a descoberta de uma campanha falsa de arrecadação beneficente. Conforme apontado pelas autoridades policiais, os criminosos chegaram a veicular um vídeo adulterado de um líder religioso de projeção nacional para iludir doadores e efetivar transferências monetárias fraudulentas.
Apoio de fintechs e abrangência
A partir desse episódio inicial, a corporação desvendou uma rede complexa que se valia de empresas de tecnologia financeira, as chamadas fintechs, além de plataformas intermediadoras de pagamentos para sustentar os crimes. Além de Goiás, os mandados são cumpridos na Paraíba, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
As polícias civis de todas as regiões envolvidas prestam apoio logístico e operacional à ofensiva. Até o momento, a corporação goiana não divulgou o balanço exato de mandados cumpridos no estado, a quantidade de investigados locais ou se houve capturas em solo goiano.