Uma vasta rede criminosa suspeita de movimentar a quantia impressionante de R$ 10 bilhões ao longo de cinco anos virou alvo central de uma grande ação conduzida pela Polícia Civil de Goiás nesta segunda-feira (9). Batizada de Máquina de Fraudes, a investida visa desestruturar um esquema sofisticado que se valia de empresas de tecnologia financeira para transacionar recursos ilícitos tanto no território nacional quanto no exterior, acumulando mais de 200 mil fraudes identificadas.
Atuação internacional e mandados cumpridos
Conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais através do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes, a operação mobilizou equipes para cumprir dezenas de ordens judiciais. No total, foram 12 mandados de prisão temporária e 27 ordens de busca e apreensão domiciliar espalhadas por Goiás, Paraíba, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de ramificações nos Estados Unidos, onde vive um dos principais alvos da investigação.
As autoridades brasileiras já iniciaram contatos formais com a Interpol para pedir a inserção do suspeito foragido na Difusão Vermelha, ferramenta global para capturar procurados. Outros sócios de uma instituição de pagamento ligada ao grupo também estariam fora do país há mais de trinta dias.
Uso de inteligência artificial para enganar vítimas
As apurações revelaram que o ponto de partida da investigação ocorreu com a descoberta de uma campanha falsa de arrecadação beneficente voltada para o tratamento de uma criança acometida por uma enfermidade rara. Para dar credibilidade ao golpe e ludibriar doadores, os criminosos recorreram a um vídeo adulterado por inteligência artificial, simulando a imagem e a voz de um líder religioso católico amplamente conhecido em todo o Brasil.
Na gravação falsa, o religioso supostamente pedia contribuições financeiras via Pix. O dinheiro arrecadado era direcionado para três pessoas jurídicas distintas. Ao inspecionar o endereço fiscal dessas empresas em solo goiano, os investigadores destamparam uma rede complexa de fintechs usadas para mascarar fraudes bancárias.
“Até o momento, nós conseguimos constatar mais de 200 mil fraudes em uma movimentação financeira astronômica desse grupo”, declarou o delegado Tiago César Silva.
Apostas ilegais e ostentação incompatível
Além das campanhas beneficentes fraudulentas, a estrutura criminosa prestava serviços financeiros clandestinos para processar pagamentos de cassinos virtuais e plataformas de apostas eletrônicas sem nenhum aval oficial do Ministério da Fazenda. O fluxo financeiro misturava o capital de golpes com o dinheiro de jogos como o popular “jogo do tigre”.
A lavagem de capital culminava na compra de bens de alto luxo. A polícia mapeou mais de dez imóveis sofisticados em Goiás, veículos caríssimos e conversões de capital para criptomoedas enviadas ao exterior. Surpreendentemente, grande parte dos investigados tinha menos de 30 anos e declarava rendimentos de apenas um salário mínimo, exibindo um padrão de vida totalmente desproporcional.
O cruzamento de dados contou com o auxílio técnico da Federação Brasileira de Bancos, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e órgãos federais. Inicialmente planejada para bloquear R$ 40 milhões, a Justiça poderá ampliar o sequestro de bens diante do volume real de riquezas descoberto pelos investigadores.