O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma ampla operação para desarticular um esquema de crimes tributários atribuídos ao grupo Refit, resultando na apreensão de aeronaves, veículos de alto padrão, joias e dinheiro em espécie.
Alvos e mandados de prisão
A ofensiva tem como principal alvo Ricardo Magro, apontado pelas autoridades como o líder da organização criminosa especializada em fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro. Atualmente nos Estados Unidos, ele é considerado foragido pela Justiça brasileira. A ação conjunta do MPRJ com o Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal resultou na captura de dez alvos. Os pais de Magro também foram alvos de mandados de prisão, mas são considerados foragidos.
Bens apreendidos na operação
Durante as diligências, as equipes recolheram um patrimônio expressivo ligado aos investigados. A lista de apreensões inclui sete carros de luxo avaliados em R$ 10 milhões, além de duas aeronaves estimadas em R$ 25 milhões. Os agentes também confiscaram R$ 100 mil em espécie, US$ 40 mil e euros que ainda passam por contabilização, bem como 50 relógios de grife, diversas joias e uma carteira de criptomoeda.
Esquema de fraudes fiscais
As apurações miram irregularidades na Refinaria de Manguinhos e em distribuidoras como Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. O rombo estimado aos cofres públicos atinge a marca de R$ 5,5 bilhões. A dinâmica do setor envolvia a importação de derivados de petróleo ou a compra de óleo mineral para refino, seguido pela comercialização do combustível para distribuidoras.
De acordo com os promotores, Magro controlava toda a rede de empresas envolvidas. “Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, destaca o Ministério Público em nota oficial. Conforme o líder se afastava formalmente da sociedade, parentes e pessoas de confiança assumiam as posições. O espaço permanece aberto para manifestação da defesa dos investigados.