Um goiano apontado pela Polícia Civil como principal beneficiário do esquema de fraudes eletrônicas que movimentou mais de R$ 10 bilhões em cinco anos mora nos Estados Unidos há mais de três anos. Segundo o delegado Thiago César de Oliveira Silva, responsável pela investigação da Operação Máquina de Fraudes, a corporação já solicitou a inclusão do investigado na lista de difusão vermelha da Interpol — mecanismo usado para localizar e prender procurados internacionalmente.
Esquema bilionário e movimentação financeira
De acordo com Thiago César, a investigação identificou mais de 200 mil fraudes relacionadas ao esquema. Entre julho de 2025 e julho de 2026, cerca de R$ 1,6 bilhão foi transferido para contas utilizadas pelo grupo. A estrutura envolvia empresas de pagamento, pessoas jurídicas criadas para receber valores e pessoas que emprestavam seus nomes para movimentar o dinheiro. Os envolvidos são investigados por suspeitas de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com pedidos iniciais de bloqueio de R$ 40 milhões em bens.
Falsas campanhas de doação com inteligência artificial
Um dos golpes que levou ao início da apuração envolvia uma falsa campanha de arrecadação pela internet. Com o uso de inteligência artificial, os criminosos manipulavam a imagem de uma conhecida figura religiosa católica para produzir vídeos com pedidos de doações em nome de uma criança com doença rara. Os pagamentos eram direcionados por Pix a empresas utilizadas como beneficiárias. A apuração também identificou a movimentação de dinheiro proveniente de apostas ilegais, incluindo jogos de cassino e plataformas conhecidas como “Tigrinho”.
Perfil dos investigados e uso de fintechs
Outro aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi o perfil dos envolvidos. Segundo Thiago César de Oliveira Silva, a maioria tinha menos de 30 anos e, em declarações feitas alguns anos antes, informava receber um salário mínimo ou pouco mais. Apesar da renda declarada, os investigados passaram a movimentar valores milionários, adquirir imóveis de luxo em Goiânia e realizar viagens frequentes ao exterior. Entre as instituições investigadas na intermediação de pagamentos estão empresas como Cartwave e Bantech.
Dos 12 mandados de prisão expedidos pela operação, oito foram cumpridos e quatro investigados continuam foragidos, sendo três no exterior e um na região Nordeste do Brasil. Para rastrear o capital ilícito, a polícia utilizou dados bancários, relatórios do Coaf e o sistema Tentáculos.