A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta 2ª feira (9), a Operação Máquina de Fraudes para desarticular grupo criminoso suspeito de aplicar milhares de golpes eletrônicos, promover fraudes e explorar apostas ilegais.

Modus operandi do grupo criminoso

As investigações apontam que a organização utilizava um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. O início da apuração ocorreu justamente com a identificação de uma falsa campanha de arrecadação. A partir daí, os investigadores descobriram estrutura que utilizava fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar as atividades ilícitas.

Alcance da operação e bloqueio de bens

A ação mobiliza equipes em diferentes regiões do país e conta com a cooperação de autoridades internacionais. Ao todo, são cumpridos 39 mandados judiciais, além de medidas para sequestrar e bloquear bens e valores que somam quase R$ 40 milhões. As ordens judiciais incluem 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Estados e países envolvidos

As diligências ocorrem em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro.

As investigações são conduzidas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF). Um dos investigados mora nos Estados Unidos. Por isso, a Polícia Civil contou com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha. As Polícias Civis dos estados envolvidos também participam da operação.