Um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira, 12, pela Polícia Civil de São Paulo no município de Banzaê, localizado no interior da Bahia. Ele estava foragido por cerca de um ano e três meses sob a acusação de participar de uma organização criminosa voltada a golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro.

Origem das investigações e modus operandi

O caso começou a ser desvendado em 2022, após a denúncia de um morador de Rosana, no interior paulista, que perdeu mais de R$ 30 mil ao ser induzido a investir em um site de vendas com promessa de comissões. De acordo com as autoridades, o grupo criminoso utilizava contas digitais abertas em nome de terceiros para recolher os valores subtraídos das vítimas.

Esquema de lavagem de dinheiro e alcance nacional

Os recursos ilícitos eram repassados rapidamente para empresas de fachada com o objetivo de dissimular a origem do montante. Em um intervalo inferior a sete dias, oito contas bancárias acumularam mais de R$ 1,5 milhão. Apenas uma companhia movimentou aproximadamente R$ 480 milhões por meio de quase 5 mil transações, atingindo pessoas em ao menos dez estados brasileiros.

Recrutamento de pessoas vulneráveis

Para burlar os sistemas de segurança, a facção aliciava indivíduos em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. Em troca de promessas de emprego, cestas básicas ou quantias que variavam de R$ 50 a R$ 150, os criminosos obtinham documentos e fotografias dessas pessoas para abrir as contas sem o consentimento delas.

O mandado cumprido agora decorre da Operação Cineris, deflagrada inicialmente em agosto de 2025, que já havia cumprido dezenas de mandados de busca e apreensão e capturado quatro suspeitos do núcleo central. As diligências continuam para identificar e deter outros participantes da rede criminosa.